image
image
image
image
中央电视台报道中国银行协助客户洗钱
  • $68
  • $98
  • 18新利网址
  • 作者名称: 基金
主页 | 中国 | 经贸 中央电视台报道中国银行协助客户洗钱 2014-07-10 Tweet 打印 分享 评论 电邮 中国人民银行在北京的总部

(AFP) 中国中央电视台近日报道说,中国银行“优汇通”业务逃避中国国家外汇管制,协助客户在投资移民过程中洗钱,向海外转移巨额资产

中国银行随后发声明反驳央视报道

有评论认为,中国银行“优汇通”确实涉嫌洗钱,不过此事可能会通过行政手段解决,而不是通过司法途径解决

中国中央电视台新闻频道《新闻直播间》栏目7月9号报道说,中国近年来到海外投资移民的人数增长迅速,欧美等国家的投资移民门槛动辄就是几十万上百万美元,而中国控制个人换汇,每人每年最多只能换汇五万美元

央视记者暗访发现,中国银行各地分行与多家移民中介合作,利用广东分行开展的“优汇通”业务,帮客户无限额地换取外汇,并且直接把款打到国外账户,中行收取千分之三到千分之四的手续费

报道说,中国银行还和移民中介相互勾结,帮客户造假洗钱

在客户无法证明大量移民款来源合理合法的情况下,移民中介帮客户做假的收入合同,中国银行则让客户把资金先存在银行,然后通过存单质押业务,把这笔钱贷款给客户,为客户洗钱

中国银行某支行的工作人员称,不管钱从哪来,怎么来的,都可以帮客户洗白并弄到国外

中国银行7月10号下午发布声明否认“洗钱”,说央视等新闻媒体的报道与事实有出入、理解上有偏差

中行在声明中称,经向有关监管部门汇报,该行及相关银行在试点开展跨境人民币业务的基础上,在符合监管原则的前提下,先行先试,于2011年试点推出人民币跨境转账业务,仅限投资移民和海外购房置业两种用途

截至目前,广东地区已有多家商业银行试点开办此类业务

在业务办理过程中,其有关分行按照有关监管规定和反洗钱等要求,制定了严格的业务操作流程,对资金用途证明材料和资金来源证明材料有统一和明确的办理标准,办理时对业务材料进行逐笔审核,且每笔业务均报送监管业务系统

中行声明还说,金融产品创新是银行发展改革、满足客户需求的基点,随着“走出去”企业、“走出去”人员的增加,人民币国际化、金融业务国际化也是不可逆转的趋势

广东居民李勉之对此评论说: “我想优汇通不是针对一般百姓的,也不是针对一般中产阶级的,是针对有巨额财产的人把钱转到国外的

应该不是单纯的银行新开业务的尝试

其中涉及到假合同,把来路不明的钱,转手变成合法的钱,是标准的洗钱模式,跟金融创新尝试无关

” 央视报道说,中行不仅利用“优汇通”占领汇兑市场,中行旗下专门面对高端客户的私人银行,还亲自扮演移民中介的角色,为客户提供从找投资项目到换汇打款的投资移民一条龙服务

李勉之认为,央视和中行此次的“口水战”,其背后可能是中共高层的角力

“央视和中国银行,谁一举手一投足,都不是可以随便做的,都是要经过很多部门,层层批准,互相协调的结果

在这种严格的程序下,出现了这种情况,应该是习近平反腐和老人政治新旧统治集团互相博弈的结果

” 现在旅居美国的经济社会学者程晓农认为,中国银行“优汇通”确实涉嫌洗钱,不过此事可能会通过行政手段解决,而不是通过司法途径解决

“我估计它会按行政法规内部处置,中国政府不见得会提起公诉

因为非法转移外汇出境,这是触犯刑法的,政府如果想认真处理这件事,应该是提起公诉,把中国银行告上法庭

按照国际通例,中国银行行长、副行长、有关司长、各分行涉案人员,全都应该到庭,可能会出现一系列的被告

而中国政府不想曝光这些肮脏的事情

” 7月10号,包括新华网、一财网在内的多家网站曾刊登题为《中行紧急叫停优汇通传外管局和反洗钱司已经入驻》的新闻稿,不过随后又删除了该新闻稿

 搜狐财经援引路透社的报道说,中国银行否认叫停“优汇通”,称“该项业务不违规、不违法,不会叫停”,外管局也没有入驻

(记者:林坪  编辑:马平) 相关报道 讨论:谁是假新闻网络霸凌罪魁祸首

专访:贸易战引领中国制度破局

美中贸易战白热化 北京反制乏无力

贸易战美步步紧逼 悲观情绪弥漫中国 美中贸易战胶着 能谈判解决吗

中国一周(2018年9月8日至9月14日) 中国发布最新经济数据:专家解读 吴小平文章起波澜 当局葫芦里卖什么药(胡平) 美中新一轮谈判前景不乐观 美国加油站落户广州 挑战两桶油垄断 评论 (2) 添加评论 打印 分享 电邮 匿名游客 被骂喉舌的央视天天理屈词穷的...!!可那些有权有势的却装孙子...,一边高调...,一边偷偷...!! 为民喉舌一回也....要为其叫好!!! 2014-07-11 11:46 匿名游客 不管甚麽背景...,调查中银洗钱总比调查巴西毒窟有意义(那毒窟比广东中共基层党组织的毒窟规模小数个数量级....!!) 当年在贪官污吏们转移脏钱购屋购产的高峰移民潮....,中行加大了可兑换美元的数倍...,等于帮他们一把...??!! 更可疑的是两会时行长老周还意味深长的说是"藏富于民"...!!有人去在美某偷渡客大本营的街上的中行咨寻过:人民币管制..,不可自由兑换..那你们广告那摸多业务如何...???其回答:只要你弄的出来...,我们就....!!

 中共就是在各领域采用不择手段非法手段....,当然比合法做生意"短.平.快"..了!!!

2014-07-11 10:10